SEC готовится к борьбе с криптопреступлениями

Вот как агентство планирует использовать эти новые роли для борьбы с правонарушениями в сфере криптовалют.

Отредактировано 2023-25-06
Сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам СШАSEC укрепляет подразделение криптополиции.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) почти удваивает свое подразделение, занимающееся киберпреступлениями, в попытке углубиться в правоприменение, связанное с криптовалютами. Федеральное агентство объявило во вторник о добавлении 20 должностей, включая штатных адвокатов по расследованиям, консультантов по судебным делам, аналитиков по мошенничеству и руководителей, чтобы "быть лучше оснащенными для борьбы с правонарушениями на криптовалютных рынках".

"В последние годы криптовалютные рынки пережили бурный рост, и основную тяжесть злоупотреблений в этой сфере несут розничные инвесторы. Между тем, киберугрозы продолжают представлять существенные риски для наших финансовых рынков и участников", - заявил в пресс-релизе Гурбир С. Гревал, директор Отдела правоприменения SEC. "Усиленное подразделение по криптоактивам и киберпреступности будет находиться на переднем крае защиты инвесторов и обеспечения справедливости и порядка на рынках перед лицом этих критических проблем".

За последние пять лет, по данным SEC, подразделение провело более 80 расследований "мошеннических и незарегистрированных криптовалют", вернув более 2 миллиардов долларов. Тем не менее, The Wall Street Journal приводит слова председателя SEC Гэри Генслера, который назвал криптовалютный рынок объемом 1,7 трлн долларов "Диким Западом", поскольку до сих пор он функционировал в условиях ограниченного федерального надзора.

В связи с этим расширением SEC намерена сосредоточиться на нарушениях законодательства о ценных бумагах, связанных с предложениями криптоактивов, биржами, кредитованием и стабфондом, а также децентрализованными финансовыми платформами, неиграбельными токенами и стейблкоинами. По мере того, как усиливаются опасения по поводу связи криптовалют с преступлениями, включая торговлю наркотиками и людьми, другие федеральные агентства в последние месяцы также увеличили свои инвестиции в операции с криптовалютами.

В феврале Федеральное бюро расследований запустило подразделение по эксплуатации виртуальных активов, которое будет сотрудничать с Национальной группой по борьбе с криптовалютами, созданной Министерством юстиции осенью прошлого года. Согласно WSJ, это подразделение будет "обеспечивать анализ блокчейна, арест виртуальных активов и обучение остальных сотрудников ФБР". Главной целью группы будет пресечение преступного использования этих цифровых активов. Администрация Байдена поручила дополнительным агентствам изучить новую политику, правила и возможности, связанные с криптовалютами, в мартовском указе, который также сигнализировал о заинтересованности в разработке цифровой валюты США.