Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид был арестован и обвинен в мошенничестве

Бывший криптовалютный вундеркинд был арестован на Багамах, и ему, вероятно, грозит экстрадиция в США.

Отредактировано 2023-25-06
Сэм Бэнкман-Фрид смотрит в камеру на судебном слушанииSEC бросает книгу в SBF.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула целый ряд обвинений в мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида, который был арестован в понедельник вечером на Багамах. Банкман-Фрид (часто упоминаемый как SBF) - 30-летний соучредитель и бывший генеральный директор FTX, некогда популярной, многомиллиардной криптовалютной биржевой платформы, чье заявление о банкротстве и последующий крах потрясли мировую криптоэкономику в последние месяцы. Во вторник Банкман-Фрид должен предстать перед судом Багамских островов, где американские правоохранительные органы, как ожидается, потребуют его экстрадиции в США.

Согласно официальной гражданской жалобе SEC, опубликованной во вторник, американские регуляторы обвиняют Банкмана-Фрида в обмане инвесторов FTX, а также ее клиентов, которые полагались на FTX для покупки, продажи и торговли криптовалютами на миллиарды долларов, такими как Bitcoin, Ethereum, а также собственным токеном биржи. В опубликованном во вторник обвинительном заключении Банкман-Фрид обвиняется в мошенничестве против клиентов и кредиторов, сговоре с целью совершения мошенничества с проводкой, товарами и ценными бумагами, сговоре с целью отмывания денег, а также сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

В центре расследования находится Alameda Research LLC, частный криптовалютный хедж-фонд, соучредителем которого в 2017 году стал Банкман-Фрид. SEC утверждает, что Alameda стала личной копилкой для руководителей компании, чтобы финансировать их роскошный образ жизни на Багамах, где базировалась FTX.

Банкман-Фрид неоднократно клялся, что FTX - одна из самых стабильных криптобирж, отчасти благодаря якобы автоматизированным процедурам снижения рисков наряду с автоматизированным процессом ликвидации. Поскольку клиенты стекались на FTX для криптоинвестиций, банковских операций и обмена, компания всего за несколько лет взлетела до оценки в 32 миллиарда долларов. Между тем, SEC утверждает, что Бэнкман-Фрид направил миллиарды своих средств в Аламеду для различных венчурных инвестиций хедж-фонда, политических пожертвований и покупки недвижимости. В период своего расцвета компания FTX получила поддержку знаменитостей в спорте, таких как Том Брэди и Шак, а также свое имя на арене команды Miami Heat, среди прочих похвал и спонсорства.

SEC утверждает, что то, что может быстро стать одним из крупнейших случаев мошенничества в стране, произошло во многом благодаря тому, что Банкман-Фрид предоставил Alameda нераскрытую, якобы неограниченную кредитную линию. Кроме того, компания хедж-фонда имела скрытое исключение из якобы автоматизированных процессов ликвидации FTX, что означало, что инвесторы якобы могли рассчитывать на полный возврат средств в случае банкротства или ликвидации компании.

Однако в начале ноября 2022 года статья, опубликованная на сайте криптовалютных новостей CoinDesk, поставила под сомнение непрочную паутину различных финансовых сделок Банкмана-Фрида между FTX, Alameda и более чем 130 другими аффилированными компаниями. Последовавший кризис ликвидности, вызванный желанием потребителей и инвесторов вывести свои средства - а Банкман-Фрид неоднократно заверял инвесторов, регуляторов и общественность, что FTX справится, - показал пустоту криптоимперии, обрушив цены и уничтожив бесчисленные сбережения и инвестиции. Менее чем через неделю и FTX, и Alameda подали заявления о банкротстве. Пока неясно, смогут ли пострадавшие от этих событий полностью вернуть утраченные средства и когда это произойдет. По оценкам источников, клиентам и инвесторам по-прежнему причитаются миллиарды долларов.

В прошлом месяце Банкман-Фрид откровенно признался во множестве потенциально преступных и неблаговидных действий, обсуждая свои затруднения с репортером Vox Келси Пайпер, включая теневое перемещение миллионов долларов между FTX и Alameda, а также, по сути, признал, что прежние заявления об этичных инвестициях и филантропии были простым брендингом для привлечения новых инвесторов.